Общество

Республика Болгария раскрыла венесуэльскую схему

Болгарская прокуратура получила сообщение от Соединённых Штатов Америки. В нём были сведения о схеме денежного вывода из Венесуэлы. Исходя из расследования прокуроров, деньги государственной нефтегазовой организации PDSVA приходили на счёт банка, который находится в Болгарии. Таким образом, они раскрыли план действий, как выводить деньги из Венесуэлы в другие страны.

Сотир Цацаров, ведущий представитель Болгарии, высказался, что один из банков страны является частью аферы с венесуэльскими средствами. Прокурор подчеркнул, что данную мысль предоставили ему источники в США. Цацаров объяснил, в чём заключается смысл схемы. По его утверждению, это отлично спланированный механизм. Кто-то кладёт деньги в болгарский банк, откуда они уходят в финансово-кредитные организации других стран. Существует информация, что физическое лицо, кладущее средства, является гражданином Болгарии. Однако сейчас этот человек находится за пределами своей родины.

Болгарское государственное агентство, ответственное за вопросы отечественной безопасности, начало разбирательство по деятельности одного из банков страны. Руководитель данного агентства Дмитрий Георгиев пообещал, что проверка охватит всю банковскую систему.

Тэги:

Оставьте свой комментарий на сайте

ОТПРАВИТЬ
Общество

День металлурга

Голунов свободен

Дело Ивана Голунова

Лучшее неудачное меню McDonald’s

Показать ещё